Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 29, 2025

证券简称：国轩高科

公告编号： 2025-098

证券代码： 002074

国轩高科股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独 立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》，选举 产生第十届董事会 6 名非独立董事，4 名独立董事，并与 2025 年第二次职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。现将具体情况 公告如下：

公司第十届董事会将由 11 名董事组成。其中，非独立董事 7 名（包含职工 代表董事 1 名），独立董事 4 名。具体成员如下：

1、非独立董事：李缜先生、王启岁先生、Steven Cai 先生、张宏立先生、 Olaf Korzinovski 先生、Rainer Ernst Seidl 先生、杨茂萍女士（职工代表董事） 2、独立董事：孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生、王枫先生

公司第十届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。第十届董事会非职工代表董事简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（2025-075）， 第十届董事会职工代表董事简历详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于选举职工代表董事的公告》（2025-097）。

公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合所担任岗 位的职责要求，且 4 名独立董事的任职资格在公司 2025 年第二次临时股东大会 召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不 少于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日