Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 31, 2023

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 告编号： 2023-014

国轩高科股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日以《公司章程》规 定的方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨大发先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第九届监事会届满。（杨大发先生简历见附件）

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

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附件：

杨大发先生 ，1988 年 12 月生，中国国籍，工学博士。历任公司工研总院工 程师、证券事务部投资者关系主管、董事长秘书、董事长办公室副总监、董事长 办公室副主任、战略资本板块班子成员、市场中心第八事业部总经理，现任公司 监事、储能销售中心高级总监。

杨大发先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。