Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 31, 2023

国轩高科股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第 九届董事会第一次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立 判断立场，发表如下独立意见：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

1、经审阅本次会议拟聘任的高级管理人员简历和相关材料，我们认为公司第 九届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高 级管理人员具备履行相应职位的专业知识、工作经验，能够胜任公司相应岗位的职 责要求。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合 我国有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

3、我们一致同意聘任李缜先生担任公司总经理，聘任Steven Cai先生、王启岁 先生、孙爱明先生、王强先生、张巍先生、潘旺先生担任公司副总经理，聘任潘旺 先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。

二、关于补选第九届董事会非独立董事的独立意见

公司股东大众汽车（中国）投资有限公司提名Olaf Korzinovski先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的董事候选人存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分。上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，并且提名、审核及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。我们同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字 ：

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----- Start of picture text ----- ____________________________ 孙 哲 乔 贇 ____________________________邱新平 王 枫二〇二三年三月三十日----- End of picture text -----