Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 21, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-128

国轩高科股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 16 日以《公司章 程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

公司第八届监事会已于 2022 年 12 月 20 日任期届满，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司进行了监事会换届选举。公司第九届监事会将由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经公司股东提名，监 事会同意提名杨大发先生、李艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人， 上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制进行表决。经股东大会审议通过的非职工代表监事，将与公司职工代表大会 选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期均自公司股东大会通过之 日起三年。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司监事会换届选举的 公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增资江苏国轩新能源科技有限公司的议案》

经核查，监事会认为：本次对江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称“江

苏国轩”）进行增资，有利于增强其资金实力，加快产能项目建设速度，保障其 各项业务的顺利开展，对促进江苏国轩长期稳定的发展具有重要意义，符合公司 战略发展需求。因此，我们一致同意本次增资事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于增资江苏国轩新能源科 技有限公司的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日