Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-017

国轩高科股份有限公司

关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议 案》。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会议 事规则》和各专门委员会议事规则的规定，经公司董事长李缜先生提名，公司董 事会对各专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李缜	Frank Engel、Steven Cai、张宏立、Andrea Nahmer
提名委员会	孙哲	Frank Engel、Steven Cai、周忆、邱新平
审计委员会	王枫	李缜、Andrea Nahmer、孙哲、周忆
薪酬与考核委员会	周忆	张宏立、Andrea Nahmer、邱新平、王枫

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日