Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2021-073

国轩高科股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》， 经公司总经理李缜先生提名，第八届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任潘旺先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

潘旺先生目前尚未取得董事会秘书资格证书。潘旺先生承诺参加深圳证券交 易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在本次 董事会会议召开之前，公司已按相关规定将潘旺先生的董事会秘书任职资格提交 深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。公司独立董事对董事会秘书 的聘任发表了同意的独立意见。

潘旺先生的联系方式如下：

电话：0551-62100213 传真：0551-62100175

电子邮箱：gxgk@gotion.com.cn

联系地址：安徽省合肥市新站区岱河路 599 号

邮编：230012

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十七日

潘旺先生简历

潘旺先生 ，1984 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，CMA（美国注册管理 会计师）。历任大陆马牌轮胎（中国）有限公司高级财务控制专员，奇瑞捷豹路 虎汽车有限公司财务经理，惠而浦（中国）股份有限公司财务总监，南京知行新 能源汽车技术开发有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

潘旺先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章 程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合相关法律法规要求的任职条件， “ ” 不属于 失信被执行人 。