Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2021-004

国轩高科股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021 年1月18日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2021年1月18日以 通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于拟聘任会计师事务所 的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年2月8日下午14：30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报 告厅召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

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国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日

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