Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-136

国轩高科股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2020年12月21日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，本次会议于2020年12 月24日以现场方式召开，应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有 关法律法规及《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》

经审议，监事会一致认为：公司拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意公司终止募投项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司 的议案》

经审议，监事会一致认为：公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，有利于提升公司应收账款 处置效率，同时增强公司在专用电动车市场的开发力度，有利于公司业务规模进 一步扩张，符合公司的利益及中小股东的利益。

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赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十五日

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