Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

国轩高科股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相 关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、 关于公司第二期员工持股计划 2019 年度业绩考核指标实现情况的独立意见

公司独立董事认真审阅了《国轩高科股份有限公司第二期员工持股计划》（以 下简称“《员工持股计划》”）以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚 审字[2020]230Z2798 号《审计报告》，并发表独立意见如下：公司第二期员工持股 计划 2019 年度业绩考核指标实现情况已经公司第八届董事会第八次会议审议，符 合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第 4 号：员工持股计划》及《员工持股计划》等相关规定， 履行了必要的程序。

二、关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，公司与关联人拟新增的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，公 司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、 合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资 者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其它非关联董事审议通过了 该项议案，表决程序合法有效。

因此，我们对公司新增 2020 年日常关联交易预计的相关事项表示同意，该事 项无需提交股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补 充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出。不存在变 相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司使用不超过人民币 50,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起 12 个月内，到期公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

（以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

==> picture [412 x 33] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- _______________ _______________ _______________王志台 盛 扬 乔 贇----- End of picture text -----

二〇二〇年十月二十六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==