Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-120

国轩高科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2020 年10月19日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2020年10月26 日以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第 三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》，《2020年第三季度报告正文》 同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

公司于2019年12月17日公开发行了1,850万张可转换公司债券，每张面值为 人民币100元，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”。“国轩转债”自 转股起始日2020年6月23日至赎回登记日2020年8月27日期间，累计转股数量为 151,191,756股，公司股份总数由1,129,352,733股变更为1,280,544,489股。董事会 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的公告》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

三、审议通过《关于公司第二期员工持股计划 2019 年度业绩考核指标实现情 况的议案》

公司董事会认为，依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字 [2020]230Z2798号《审计报告》，公司2019年度实现营业收入为4,958,898,582.32 元，公司第二期员工持股计划2019年度公司业绩考核指标未达成。根据公司《第 二期员工持股计划》的相关规定，第二期员工持股计划第一个解锁期的股票于 2020年11月19日解锁，本次解锁股票数量为该员工持股计划股票总数的40%即 5,047,150股。出售上述股票所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还 持有人原始出资和10%资金成本。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，上海市通力律师事务所 出具了法律意见书。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。公司董事李缜先生已回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2020 年度日常 关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机 构出具了《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的核查意见》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到 期应归还至募集资金专用账户。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《关于 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3