Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-089

国轩高科股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020 年8月3日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2020年8月5日以通 讯方式召开，应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会 议由公司董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《前次募 集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《国轩高科股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》

公司股票（股票简称：国轩高科；股票代码：002074）自 2020 年 6 月 23 日 至 2020 年 8 月 5 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于 “国轩转债”当期转股价格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/股），已经触发《国 轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回 条款。董事会同意公司行使“国轩转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计 利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“国轩转债”。

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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于“国轩转债”赎回 实施的第一次公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。 律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年八月五日

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