Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 28, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-085

国轩高科股份有限公司

关于补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开第八届 董事会第五次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意 提名 Frank Engel 先生（个人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人， 并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事候选人当选后，公司第八届董事会由9名成员组成，其中 独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事人数的二分之一。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十八日

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附件： Frank Engel 先生简历

Frank Engel 先生 ，1962 年 4 月生，德国国籍，德国 Wolfenbüttel 专业技术大 学机械工程专业硕士。曾先后担任大众汽车集团德国开姆尼茨工厂规划主管，德 国沃尔夫斯堡大众品牌零部件规划主管，上海大众动力总成有限公司总经理，捷 克斯柯达汽车零部件生产主管。自 2019 年 5 月起，担任大众汽车（中国）投资有 限公司副总裁，负责零部件、物流与质保部门。

Frank Engel 先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作 为失信被执行人的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任董事的情形。

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