Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-082

国轩高科股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事饶媛媛 女士提交的书面辞职报告。因工作岗位调整需要，饶媛媛女士申请辞去公司第八 届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，饶媛媛女士仍在 公司任职，担任公司子公司董事长职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，饶媛媛女士 辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会 的正常运作。饶媛媛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成 董事补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，饶媛媛女士未持有公司股份。公司董事会向饶媛媛女士 在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十七日

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