Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-063

国轩高科股份有限公司

关于公司注册地址变更及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、产业规划，以 及实际经营管理需要，为了充分发挥地方区域产业协同优势，提高公司的综合竞 争力，公司于 2020 年 5 月 28 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司注册地址变更及修改<公司章程>的议案》，董事会同意将公司注册地址由 “江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号”变更为“安徽省合肥市包河区花园 大道 566 号”，并对《公司章程》相应条款进行修改。上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更

变更前：江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号 变更后：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号

二、公司章程修改

由于公司变更注册地址，根据《中国人民共和国公司法》等相关规定，公司 拟对《公司章程》中部分条款进行相应的修改。具体如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1 号，邮政编码226341。	第五条 公司住所：安徽省合肥市包河区花园大道566 号，邮政编码：230051。
第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在南通市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述注册地址变更及《公司章程》修订最终以登记机关核准登记的内容为准。 公司提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照登记机关或其他政府有关主管 部门提出的审批意见或要求，负责办理变更登记、公司章程备案等相关手续。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十八日

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