Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

国轩高科股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第三次会议相关事项事前认可意见

我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，对公司拟在第八届董事会第三次会议审议的相关议案进行了事前审 核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：

一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见

公司拟为参股公司上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“电气国轩”） 提供担保，主要是为了促进其项目建设，并支持其经营发展，同时，电气国轩将 提供反担保，电气国轩的其他股东也将按出资比例对其提供同等担保。上述担保 暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司和全体 股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

作为公司的独立董事，我们认可本次对外担保暨关联交易事项，并同意将《关 于 2020 年度担保额度预计的议案》提交公司第八届董事会第三次会议进行审议， 关联董事应回避表决。

二、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。

2、该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响， 公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

综上所述，我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第八届董事会第三次会议进行审议，关联董事应回避表决。

以下无正文。

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（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会 议相关事项事前认可意见》签字页）

独立董事：

_______________ _______________ _______________ 王志台 盛 扬 乔 贇

二〇二〇年四月二十九日

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