Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

国轩高科股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第三十次会议相关 事项进行了认真审查，并对此事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见

本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。公司本次公开发行可转换公司债券具体方案符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法 规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合 全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。 以下无正文。

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（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十次会 议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

_______________ _______________ _______________ 王志台 盛 扬 乔 贇

二〇一九年十二月十二日

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