Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-093

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于 2019 年 12 月 3 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 11 月 29 日以电子邮件方 式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司 章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会将于 2019 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第八届 监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。监事会 同意提名李艳女士、王启岁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并同 意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。经股东 大会审议通过的股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组 成公司第八届监事会。任期自公司股东大会通过之日起三年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司监事会换届选举的 公告》。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于延长公开发行可转换公

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司债券股东大会决议有效期和授权有效期的的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开 发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于延长公开发行可转换公 司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

经核查，监事会同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下 简称“合肥国轩”）和合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）以其 部分设备资产开展售后回租融资租赁业务，利用部分资产进行融资，有利于其拓 宽融资渠道，有效满足其资金和经营发展需求，符合公司和全体股东的利益。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

经核查，监事会同意公司向全资子公司合肥国轩和国轩材料在开展售后回租 融资租赁业务过程中提供连带责任担保，同意公司控股子公司上海轩邑新能源发 展有限公司和南京国轩新能源有限公司申请银行贷款提供担保。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为公司新增公司全资子公司合肥国轩与公司参股公司上海 电气国轩新能源科技有限公司的日常关联交易为公司经营需要，交易金额的确定 符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，关联

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交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会 二○一九年十二月三日

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