Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-084

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2019 年 10 月 25 日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事 8 名，实际参与本次会议 表决的董事 8 名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了 如下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第 三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》，《2019 年第三季度报告正文》 同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司开展应收账 款资产证券化的公告》（公告编号：2019-087）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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