Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 21, 2019

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-060

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 19 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。本次会议于 2019 年 7 月 21 日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的监事 3 名，实际参与本次 会议表决的监事 3 名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

经核查，监事会同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下 简称“合肥国轩”）以其部分设备资产开展售后回租融资租赁业务，利用部分资 产进行融资，有利于其拓宽融资渠道，有效满足合肥国轩的资金需求和经营发展， 符合公司和全体股东的利益。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

经核查，监事会同意公司向全资子公司合肥国轩在开展售后回租融资租赁业 务过程中提供连带责任担保。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

经核查，监事会同意对第二期员工持股计划相关事项进行调整。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审 议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会 二〇一九年七月二十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==