Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2018-084

国轩高科股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务负责人辞职情况

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到江平先生提 交的书面辞职报告，江平先生因工作岗位调整需要申请辞去公司财务负责人职务。 辞去上述职务后，江平先生仍在公司任职，担任合肥国轩电池材料有限公司副董 事长职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》的规定，江平先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，江平先生未持有公司股份。江平先生原定任期至第七届董事 会届满之日 2019 年 12 月 23 日止，根据江平先生做出的承诺以及《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，江平先生 就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。

公司董事会对江平先生在担任财务负责人期间勤勉尽职的工作以及为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务负责人聘任情况

经公司提名委员会提名，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于聘 任公司财务负责人的议案》，同意聘任钱海权先生（个人简历见附件）为公司财 务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 钱海权先生一直在公司负责财务工作，熟悉公司财务业务，具备履行相关职责的 能力。公司本次财务负责人调整，不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

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附件：钱海权先生简历

钱海权先生， 1974 年 08 月出生，中国国籍，美国亚利桑那州立大学 EMBA 硕士学历。中国注册会计师，高级会计师，安徽省会计领军人才。历任安徽大学 会计专业硕士生导师，安徽凯立科技股份有限公司财务总监，合肥国轩集团有限 公司审计总监，合肥国轩高科动力能源有限公司财务总监。钱海权先生在《财务 与会计》等杂志发表多篇论文，主编的《财务管理》图书为高校财经专业教材。

钱海权先生目前持有公司股份 158,000 股，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的 情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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