Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-079

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 27 日以公司章程规定的方式发出了通知。会议于 2018 年 7 月 31 日 以通讯方式召开，应参与表决的董事 8 名，实际参与本次会议表决的董事 8 名， 本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司董事审 议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于为参股公司中冶新能源提供担保暨关联交易的议案》 中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶新能源”）为公司全资子公 司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）的参股公司，主要 从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产与销售。为促进中冶新能源项 目建设和和支持其经营发展，合肥国轩拟按照《中冶瑞木新能源科技有限公司股 东协议》约定，为其向银行贷款提供担保，担保金额不超过人民币 34,953 万元， 担保期限 5 年（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准）。 中冶新能源其他股东均按持股数对中冶新能源提供相应担保。上述担保为连带责 任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根 据实际经营需要，代表公司在担保协议上签字并加盖公司公章。

公司拟任董事王强先生担任其董事，本次对外担保事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构国元证券 股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于为参股公司中冶新能源提供担 保暨关联交易的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会召开 时间另行通知。

二、审议通过《关于为参股公司上海电气国轩新能源提供担保暨关联交易的 议案》

上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“上海电气国轩新能源”）为 公司的参股公司，主要从事基于钛酸锂材料为负极的储能电池的研发、生产与销 售。为促进上海电气国轩新能源项目建设和和支持其经营发展，公司拟按照《上 海电气与国轩高科合资协议》约定为其向银行贷款提供担保，担保金额不超过 26,950 万元，担保期限 1 年（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证 合同》为准）。上海电气国轩新能源控股股东上海电气集团股份有限公司按持股 数提供同比例担保。上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保 事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，代表公司在担保协议 上签字并加盖公司公章。

公司副总经理安栋梁先生担任其董事。本次对外担保事项构成关联交易。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构国元证券 股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于为参股公司上海电气国轩新能 源提供担保暨关联交易的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会召开 时间另行通知。

三、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司与专业投资机构合 作投资的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司董事会提名王强先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议

通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会召开 时间另行通知。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会拟聘任钱海权先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通

过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二○一八年七月三十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==