Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2018-083

国轩高科股份有限公司

关于董事辞职及补选第七届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨续来先生 提交的书面辞职报告，杨续来先生因工作岗位调整需要，申请辞去公司第七届董 事会董事、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，杨续来先生仍在公司任职， 担任公司工程研究总院副院长、合肥国轩电池材料有限公司董事长职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》的规定，杨续来先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 也不影响公司董事会的正常运作，杨续来先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。

截至本公告日，杨续来先生持有公司股份 403,323 股，占公司股本 0.0355%。 杨续来先生原定任期至第七届董事会届满之日 2019 年 12 月 23 日止，根据杨续 来先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》，杨续来先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月 内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后 半年内，不得转让其所持本公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离 任董事减持股份的限制性规定。

公司董事会对杨续来先生在担任董事、战略委员会委员期间勤勉尽职的工作 以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

经公司提名委员会提名，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于补 选公司第七届董事会董事的议案》，同意提名王强先生（个人简历见附件）为公 司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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本次补选董事候选人当选后，公司第七届董事会由 9 名成员组成，其中独立 董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事人数的二分之一。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日

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附件：王强先生简历

王强先生 ，1981 年 4 月出生，安徽宣城人，博士学历，材料工程高级工程 师，2012 年毕业于合肥工业大学，现任合肥国轩高科动力能源有限公司执行总 裁，庐江县十七届人大常委，安徽省十三届人大代表。在校期间曾获校十大学术 标兵称号，在 Journal of Power Sources，RSC Advances 等国际顶级专业期刊上发 表过多篇论文，并获授权国家发明专利 4 项。

王强先生目前持有本公司股份 370,900 股，与持有公司百分之五以上股份的 其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

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