Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-068

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 7 月 5 日以电子邮件方式送达各 位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》

公司监事会认为本次回购股份将作为后期股权激励或员工持股计划实施，符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、及《关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公 司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；同时有利于发挥骨干人员的 积极性，提升其责任感和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，为股东带来 持续、稳定的回报。因此，同意公司本次回购股份并用作后期股权激励或员工持 股计划事项。

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于拟回购公司股份激励骨 干员工的预案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司及全资子公司对外 担保的公告》。

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公司独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

公司监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施内容有利于提高募集 资金使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金投 资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的 情形。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于新增2018 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增2018 年日常关联交易 预计的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二○一八年七月九日

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