Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 25, 2018

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-052

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2018 年 5 月 22 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与本次会议表决的董事 9 名，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司董 事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于转让全资孙公司苏州国轩 100%股权暨关联交易的公告》

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构国元证券股份 有限公司发表了核查意见。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二○一八年五月二十五日

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