Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2018-031

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 25 日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼 2 号会议室以现场方式 召开，会议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下 议案：

一、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级 管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年 度监事会工作报告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年，公司实现营业收入483,809.86 万元，同比上升1.68%；实现营业 利润101,020.00 万元，同比下降8.60%；实现利润总额99,421.85 万元，同比 下降16.97%；实现净利润84,017.28 万元，同比下降18.66%，其中，实现归属 于母公司所有者的净利润83,800.71 万元，同比下降18.71%。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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合肥国轩拟以现金方式向股东公司分配利润共计 130,000，000.00 元，占 2017 年末母公司可分配利润的 9.19%，未分配利润余额为 1,465,397,474.90 元结转下 一年度。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业 会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监 会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公 司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期 利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及 未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核 2017 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2017 年 度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评 价客观、真实、公正。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、 完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2017 年度募集资 金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违法法律法规及损

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害股东尤其是中小股东利益的行为。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实 自查表的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司 生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控 制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股 东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 体系的建设和运行情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

经核查，监事会同意公司对全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司、江 苏东源电器集团股份有限公司及公司全资、控股孙公司在 2018 年度向银行申请 授信时提供担保，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏东 源电器集团股份有限公司根据生产经营需要，拟对公司孙公司在 2018 年度向银 行申请授信时提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下， 公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的 担保额度，公司或全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏东源电器集 团股份有限公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担 保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。具体借款金额将视该公司发展所需 资金情况而定。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司拟发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合

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公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合 相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东 利益的情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 审计机构，为公司进行 2018 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其 摘要的议案》

经审核，全体监事一致认为：该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向 员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议

• 案》

经审核，全体监事一致同意修改《公司第一期员工持股计划管理办法》。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部 相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财

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务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司 本次会计政策变更。

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于 2018 年一季度报告正文及全文的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告 全文》及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》同时刊载于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会 二○一八年四月二十五日

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