Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-125

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 25 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了如下议案：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》

董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资 金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管指引第2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金 管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率， 不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在 变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。董事会同意使用银行承兑汇 票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了 核查意见。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

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