Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-115

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 19 日以电子邮件方式送 达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于首次授予限制性股票第二个解锁期及首次预留授予限制 性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事认为：公司首次授予限制性股票第二个解锁期及首次预留授予 限制性股票第一个解锁期公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的 174 名激励 对象符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于任职资格的规定，其在锁定 期内的考核结果符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁要求，解 锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于首次授予限制性股票第 二个解锁期及首次预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金对子公司进行增资，符合募集资金 使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文 件的规定。监事会同意公司募集资金对子公司增资。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金对子公司 增资的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、规 范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不 超过6 个月,且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的 规定。。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（会专字[2017] 5495 号），截至2017 年12 月18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资金额为540,280,031.28 元。董事会同意使用募集资金人民币 540,280,031.28 元置换先期投入募投的自筹资金。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司管理层在额度 范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财 产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司拟发起设立 产业基金的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成2017 年度配股工作，注册资本由人民币876,420,000 元变 更为1,136,650,819 元，总股本由 876,420,000 股增加至 1,136,650,819 股。董事 会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》对应条款。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==