Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-114

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 19 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了如下议案：

一、审议通过《关于首次授予限制性股票第二个解锁期及首次预留授予限制 性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为，首次授予限制性股票第二个解锁期及首次预留授予限制性股票 第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为符合解锁条件的 174 名激励对象办 理相关解锁手续，可申请解锁的限制性股票数量合计 3,744,769 股，占公司总股 本的 0.33%。本次办理解锁事项已经公司 2015 年第五次临时股东大会授权，无 需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于首次授予限制性股票第 二个解锁期及首次预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

公司将使用募集资金对募投项目实施主体，即公司子公司进行增资，增资的 募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

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《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金对子公司 增资的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了 核查意见。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本 次募集资金投资项目进行了先期投入。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的鉴证报告（会专字[2017] 5495 号），截至2017 年12 月18 日，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为540,280,031.28 元。 董事会同意使用募集资金人民币540,280,031.28 元置换先期投入募投的自筹资 金。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了 核查意见。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资计划，使用部分闲置资金进行现金管理，有 利于提高公司资金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了

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核查意见。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 五、审议通过《关于全资子公司对国轩高科（美国）有限公司增资的议案》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对国轩高科 （美国）有限公司增资的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司对外投资暨设立香港子公司的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司对外投资暨设立香 港子公司的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司拟发起设立 产业基金的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成2017 年度配股工作，注册资本由人民币876,420,000 元变 更为1,136,650,819 元。董事会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》对 应条款。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更公司注册资本及修

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订<公司章程>的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 1 月 8 日下午 14：30 在合肥国轩高科动力能源有

限公司一楼报告厅召开公司2018 年第一次临时股东大会。

• 具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2018 年第一次临 时股东大会的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十二日

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