Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 23, 2017

国轩高科股份有限公司独立董事关于全资子公司

向关联方借款暨关联交易事项事前认可意见

我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公 正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于全资子公司向关联方借款暨 关联交易事项进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事 前认可意见：

公司全资子公司合肥国轩向关联方借款，补充公司流动性资金，用于正常生产 经营，符合公司业务发展需求。公司与关联方的交易以市场公允价格为基础，遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

综上所述，我们同意将《全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公 司第七届董事会第十次会议进行审议，关联董事应回避表决。

以下无正文。

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（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于全资子公司向关联方借款 暨关联交易事项的事前认可意见》签字页）

独立董事：

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王志台 盛 扬 乔 贇

二○一七年十一月二十日

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