Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-088

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 21 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决的 9 名董事均对会议议案做出表决，本次会议的 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议 案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等 相关法律法规的要求，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》的部分条 款进行修订和完善。修订内容详见刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章 程》（2017 年10 月）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项（2017 年修订）》等法律法规相关文件的规定，公司 对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）修订后的《股东大会议事规则》（2017 年 10 月）。

  • 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

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案》

经核查，同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节 余募集资金及利息收入7557.66 万元永久补充流动资金（公司在完成节余资金转 基本账户后，将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，节余资金 转基本账户金额以转账当日余额为准）。具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》，《2017 年第三季度报告 正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 11 月 13 日下午 14：30 在合肥国轩高科动力能源 有限公司一楼报告厅召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2017 年第二次临 时股东大会的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一七年十月二十六日

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