Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-083

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2017 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 9 月 20 日以电子邮件方式送达各位监 事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》

经核查，监事会同意公司对全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及合 肥国轩高科动力能源有限公司对其子公司向银行申请授信时提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下， 公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的 担保额度，公司或合肥国轩高科动力能源有限公司将在此额度内与金融机构签订 （或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。 具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开的时间另行通知。 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

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