Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-037

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 20 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 4 月 25 日 以通讯方式召开，应参与表决的 9 名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》，《2017 年第一季度报告 正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供连带责任担保的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司为全资子公司提供连带责 任担保的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作投资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司与专业投资机构合 作投资的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日

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