Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2017-036

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 7 日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场方式召开，会议 通知于 4 月 1 日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》

会议同意补选曹建社先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，任期自本 次监事会通过之日起至第七届监事会届满。（曹建社先生简历见附件）

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇一七年四月七日

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附件：

曹建社先生 ，1956 年 10 月生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国驻美 国旧金山总领事馆职员，合肥市外事侨务办公室处长，合肥市人民对外友好协会 秘书长。现任公司监事。

曹建社先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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