Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

国轩高科股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四次会议相关事项事前认可意见

我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公 正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司拟在第七届董事会第四次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事 前认可意见：

一、关于2017年度日常关联交易预计事前认可意见

1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。

2、该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司 亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

综上所述，我们同意将《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 第七届董事会第四次会议进行审议，关联董事应回避表决。

二、关于续聘 2017 年度审计机构事前认可意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，系公司 2016 年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度财务报 告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司 报告期内的财务状况和生产经营情况。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

综上所述，我们同意将《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》提交公司第七 届董事会第四次会议审议。

三、关于终止公司非公开发行 A 股股票事项事前认可意见

经审阅相关资料，我们认为公司终止非公开发行 A 股股票事项，主要基于综合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

考虑资本市场监管政策、市场环境、公司战略发展规划等因素，符合公司及股东的 利益，公平、合理，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》和《关 于与特定对象签署<关于终止非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同的 协议>的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

以下无正文。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议 相关事项事前认可意见》签字页）

独立董事：

_______________ _______________ _______________ 王志台 盛 扬 乔 贇

二○一七年三月十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==