Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-008

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2 月 18 日以电子邮件方式送达各位监 事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度 审计机构，为公司进行 2016 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公 告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二○一七年二月二十四日

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