Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

国轩高科股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为国轩高 科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原 则，对公司第七届董事会第二次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相 关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

经审阅本次会议拟聘任的董事会秘书的简历和相关材料，我们认为公司拟聘 任的董事会秘书具备履行职责的资格和能力，未发现有《公司法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管 理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况，亦不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情 况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司董事会聘任董事会秘书的提名、审核及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。

我们一致同意聘任马桂富先生担任公司董事会秘书。

二、关于子公司为孙公司申请授信融资提供对外担保的议案

经核查，我们认为：本次担保对象南通东源新能源科技发展有限公司为公司 合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可 控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足东源 新能源日常生产经营中的流动资金需求，有利于该公司整体健康发展。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们一致同意子公司为孙公司向银行申请综合授信提供连带责任担保。 以下无正文。

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（本页无正文，专为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次 会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

_______________ _______________ _______________ 王志台 盛 扬 乔 贇

二〇一七年一月十八日

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