Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 7, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-095

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2016 年 12 月 2 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016 年 12 月 7 日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，应参与表决的董事 8 名，实际参与本次会议表决的董事 8 名，本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了如下议 案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期将于 2016 年 12 月 25 日届满，公司决定进行董事会 换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名委员会提名李 缜先生、胡江林先生、王勇先生、邱卫东先生、杨续来先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人，提名王志台先生、盛扬先生及乔赟先生为公司第七董事会独 立董事候选人。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制。（非独立董事 和独立董事候选人简历见附件）。

公司第七届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券日报》的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011 年修订）的相关规定，独

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立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董 事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示 期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通 过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。公司对第六届董事会 成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 12 月 23 日下午 14：30 在合肥国轩高科动力能源 有限公司一楼报告厅召开公司 2016 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇一六年十二月七日

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附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李缜先生 ，1964年1月出生，中国国籍，长江商学院EMBA。历任国营9419 厂政治处干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经 理、合肥国轩置业有限公司总经理；合肥市人民代表大会第十三届、十四届、十 五届代表、安徽省政治协商委员会第九届、十届、十一届委员。现任公司董事长、 总经理，合肥国轩高科动力能源有限公司董事长，珠海国轩贸易有限责任公司执 行董事。

李缜先生目前直接持有本公司股份 102,390,529 股，持有珠海国轩贸易有限 责任公司 80.69%的股份，珠海国轩贸易有限责任公司目前持有本公司股份 217,193,296 股。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

胡江林先生 ，1970 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，历任上海交通大学 教师，上海交大申联新材料科技有限公司董事总经理，上海交大钻石涂层有限公 司董事长，上海交大昂立股份有限公司营销总部总经理、市场总监、副总裁，上 海复星医药（集团）股份有限公司副总裁，匹凸匹互联网金融信息服务(上海)股 份有限公司总裁。

胡江林先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王勇先生 ，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽国风塑业股份 有限公司财务处处长，安徽桑乐金股份有限公司财务总监，合肥国轩高科动力能 源股份公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书， 合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理，合肥国轩电池材料有限公司董事。

王勇先生目前持有本公司股份980,061股，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱卫东先生 ，1971年2月出生，中国国籍，本科学历，MBA，高级工程师职 称。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开 发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职；现任公司董事、副总经理，江 苏东源电器集团股份有限公司董事、总经理。

邱卫东先生目前持有本公司股份 5,811,599 股。与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨续来先生 ，1983 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历。历任合肥国 轩高科动力能源股份公司监事，材料分院院长；现任公司监事，合肥国轩高科动 力能源有限公司工程研究院副院长。

杨续来先生目前持有本公司股份 229,325 股。与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

王志台先生 ，1975年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计 师。历任上海国家会计学院CPA后续教育培训主管、特灵空调公司高级财务分析 师、南非酿酒公司财务主管、施耐德电气公司高级财务分析师、安永会计师事务 所经理、华致酒行连锁管理股份有限公司董事长助理，合肥国轩高科动力能源股 份公司独立董事；现任公司独立董事，海鸿达（北京）餐饮管理有限公司投资顾 问，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事。

王志台先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛扬先生 ，1956年10月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽省政府办公厅 主任科员，安徽省国际信托投资公司投资部、银行部经理，安徽省政府驻深圳办 事处主任，合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事，深圳国投证券有限公司董 事、副总经理，深圳市中兴新通讯设备有限公司顾问，现任公司独立董事，中国

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华海融资担保有限公司董事、总裁。

盛扬先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔赟先生 ，1974年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任上海市科委 信息项目处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，现任公司独立董事，上海 华东汽车信息技术有限公司执行董事、总裁，重庆市迪马实业股份有限公司独立 董事。

乔赟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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