Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-079

国轩高科股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2016 年 10 月 28 日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场方式召 开，会议通知于 10 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予首期预留限制性股票的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于向激励对象授予首期预 留限制性股票的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于核实首期预留限制性股票激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：公司本次获授首期预留限制性股票的激励对象不存在 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因 重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合相关法律、法规、规 范性文件规定的激励对象条件，符合《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定的激励 对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计 划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》 有关规定获授首期预留限制性股票。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

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