Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-071

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2016 年 10 月 21 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决的 8 名董事均对会议议案做出表决，本次 会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下 议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告正文》，《2016 年第三季度报告 正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于激励对象谢爱亮与范春霞已离职不符合激励对象条件，根据公司《江苏 东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性 股票激励计划（草案）》”）以及相关法律法规的相关规定，董事会将对其持有的 已获授但尚未解锁的共计 257,888 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.15 元/股。

独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。具 体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>相应条款的议案》 根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于部分股权激励

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对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共 计 257,888 股进行回购注销处理，并对《公司章程》相应条款做如下修改：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币876,350,000元	第六条 公司注册资本为人民币876,092,112元
第十九条 公司股份总数为876,350,000股，均为普通股	第十九条 公司股份总数为876,092,112股，均为普通股

公司 2015 年第五次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的 变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，无需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议 案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司首 次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为符合解锁条件 的 163 名激励对象办理相关解锁手续，可申请解锁的限制性股票数量为 2,752,000 股，占公司目前股份总数的 0.31%。本次办理解锁事项已经公司 2015 年第五次 临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。具 体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予的 限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避 表决

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一六年十月二十六日

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