Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 5, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-043

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2016 年 6 月 29 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016 年 7 月 5 日以通讯方式召开，应参与表决的 8 名董事均对会议议案做出表决，本次会议的 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司对合肥星源新能源材料有限公司增资 的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司全资子公司对合 肥星源新能源材料有限公司增资的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 2、审议通过了《关于公司全资孙公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司全资孙公司之间 吸收合并的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 3、审议通过了《关于公司控股孙公司股权转让的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司控股孙公司股权 转让的公告》。

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赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日

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