Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-032

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2016 年 4 月 21 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决的 8 名董事均对会议议案做出表决，本次会 议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议 案：

审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年第 一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》，2016 年第一季度报告正文 同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==