Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-026

国轩高科股份有限公司

关于变更审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到范春霞女士的辞职报 告，范春霞女士因个人原因申请辞去公司审计部门负责人的职务，辞职后范春霞 女士不再担任公司其他任何职务。公司董事会对范春霞女士在任职期间诚信勤 勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会审计委员会提名，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过 《关于变更审计部门负责人的议案》，同意公司聘任方杰先生为公司审计部门负 责人，任期至公司第六届董事会届满。方杰先生简历如下：

方杰先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。历任安徽国祯集团股 份有限公司计划财务部经理助理，合肥国轩置业有限公司审计部经理，祥源房地 产集团有限公司财务中心总经理。

方杰先生目前未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

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