Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-003

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 1 月 27 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2016 年 2 月 1 日以通讯方式召开，应参与表决的 8 名董事均对会议议案做出表决，本次会议的 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施 地点的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于全资孙公司签订国家专项建设基金项目合作协议的议案》 董事会授权公司董事长与合作方签署相关协议，并授权公司经营层办理与本 次增资相关的手续。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资孙公司签订国家专 项建设基金项目合作协议的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司签订国家专项建设基金项目合作协议的议案》

董事会授权公司董事长与合作方签署相关协议，并授权公司经营层办理与本 次增资相关的手续。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司签订国家专 项建设基金项目合作协议的公告》。

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赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一六年二月一日

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