Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2015-108

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 19 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开，应参与表决的 8 名董事均对会议议案做出表决，本次 会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下 议案：

一、审议通过《关于全资子公司在上海投资设立子公司的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司在上海投资 设立子公司的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司对国轩高科（美国）有限公司增资的议案》 具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对国轩高科（美 国）有限公司增资的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司对合肥国轩电池材料有限公司增资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对合肥国轩电池 材料有限公司增资的公告》。

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赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量 的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整限制性股票激励计划激 励对象名单、授予数量的公告》。

公司董事方建华先生、王勇先生作为本次被激励对象，系关联董事，已回避 表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2016 年第一次临 时股东大会的通知》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二○一五年十二月二十五日

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