Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 12, 2015

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-090

国轩高科股份有限公司关于完成

法定代表人、注册资本及经营范围变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准并实施完毕，公司注册资本由 25336.8 万元增加至86233.2112 万元。公司于2015 年7 月15 日召开的2015 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更 公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，决议对公司注册资本、 经营范围和公司章程进行变更。同日，公司召开的第六届董事会十六次会议审议 通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举李缜先生为公司第六 届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

2015 年10 月10 日，公司领取了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》 （统一社会信用代码：91320600138346792B），完成了公司法定代表人、注册资 本、经营范围的工商变更登记以及公司章程相关条款的变更备案。本次变更的登 记事项相关信息如下:

变更前：

法定代表人：孙益源

注册资本：25336.8 万元整

经营范围：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设备及 元器件，三箱产品的研发、制造、销售、安装；风电电器及风电设备，节能环保 电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安 装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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变更后：

法定代表人：李缜

注册资本：86233.2112 万元整

经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造 与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售； 高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产 品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能等可再生能源设备的研发、制造、 销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装； 变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

国轩高科股份有限公司

二○一五年十月十二日

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