Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 1, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-085

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三 次会议于 2015 年 9 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 8 月 26 日以电子邮件方 式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施， 将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司 管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。本议案尚需提交公司股东 大会审议。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票 激励计划实施考核管理办法》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励对象名单的议案》

经审核，本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1》、《股权 激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《限制性股票 激励计划激励对象名单》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一五年九月一日

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