Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

江苏东源电器集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

我们作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审查，发表如 下独立意见：

一、关于以公司部分资产向控股子公司增资的独立意见

经核查，公司本次以部分资产向控股子公司增资，有利于加强重组后业务管 理，理顺公司管理架构，符合公司发展战略规划；本次收购不涉及关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；本次增资价 格公允合理，不存在损害公司和中小股东权益的情况，同意提交股东大会审议。

二、关于2015 年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发【2005】120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）等法律法规和《公 司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。

1、关于关联方资金占用事项

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情 况，亦不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

2、关于对外担保事项

报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司股东、股东的 控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位或个人提供担保的情形。

3、截至 2015 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 10400 万元，均为公司对控股子公司的担保。其中：公司对控股子公司国能子金 电器（苏州）有限公司提供银行借款担保 4000 万元，为控股子公司南通东源电 力智能设备有限公司提供银行借款担保 3500 万元，为控股子公司南通阿斯通电 器制造有限公司提供银行借款担保 2800 万元，为控股子公司南通泰富电器公司 提供银行借款担保 100 万元。

三、关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形；公司董事会编制的《公司募集资金 2015 年半年度存放与 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。

以下无正文。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页无正文，专为《江苏东源电器集团股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

王志台 盛 扬 乔 赟

二〇一五年八月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==