Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-078

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次 会议于 2015 年 8 月 22 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应参与表决的 8 名董事均对会议议案做出表决， 本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了 如下议案：

一、审议通过了《关于公司名称变更及修订<公司章程>相应条款的议案》

鉴于公司本次重大资产重组工作已基本完成，合肥国轩高科动力能源有限公 司成为公司控股子公司，公司的资产、业务范围发生重大变更。为适应公司发展 的需要，公司拟将公司名称变更为“国轩高科股份有限公司”（最终以工商行政 主管部门核准名称为准）。同时对公司章程第四条做如下修改：

原《公司章程》第四条为

“公司注册名称：中文名称：江苏东源电器集团股份有限公司；英文名称： JIANGSU DONGYUAN ELECTRICAL GROUP CO., LTD.”

现修改为

“公司注册名称：中文名称：国轩高科股份有限公司；英文名称：GUOXUAN HIGH-TECH CO.,LTD.”

另外，公司拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“东源电器”变更为 “国轩高科”，公司证券代码不变。

本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相关

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工商变更登记事宜，董事会可委托管理层具体办理与前述变更相关的工商登记事 宜。股东大会召开时间将另行通知。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于以公司部分资产向控股子公司增资的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于以公司部分资产向控 股子公司增资的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及 2015 年半年度报告摘 要的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年半年度报告》及《公司 2015 年半年度报告摘要》，半年报摘要同时刊载于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募 集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任吕莉莉女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会届期相 同。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

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《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更公司证券事务代 表的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

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