Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 16, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-055

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次 会议于 2015 年 7 月 15 日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等的有关规定。会议由李缜先生主持，经与会董事充分讨论， 表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于孙益源先生已辞去公司第六届董事会董事长职务，公司董事会选举董事 李缜先生担任第六届董事会董事长，任期与第六届董事会届期相同。

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二、审议通过了《关于修订<江苏东源电器集团股份有限公司董事会战略委 员会议事规则>》的议案

修改后《江苏东源电器集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文 刊载于 2015 年 7 月 17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举各专门委员会委员及主任名单如下：

公司董事会战略委员会：委员由李缜、方建华、王勇、陆燕、乔赟组成，其 中主任由李缜担任；

公司董事会提名委员会：委员由盛扬、乔赟、邱卫东组成，其中主任由盛扬 担任；

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公司董事会审计委员会：委员由王志台、盛扬、方建华组成，其中主任由王 志台担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：委员由乔赟、盛扬、王勇组成，其中主任由 乔赟担任。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会届期相同。

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四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任李缜先生为公司总经理，任期与本届董事会届期相同。李缜先生 简历见附件。

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五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任王勇先生、邱卫东先生、徐兴无先生、宋金保先生、徐小明先生、 安栋梁先生、方昕宇先生、吴永钢先生为公司副总经理，任期与本届董事会届期 相同。以上人员简历见附件。

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六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会聘任王勇先生为公司财务负责人，任期与本届董事会届期相同。王勇 先生简历见附件。

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七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会聘任王勇先生为公司董事会秘书，并兼任公司证券事务代表，任期与 本届董事会届期相同。王勇先生简历见附件。

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王勇先生联系地址为安徽省合肥市新站区岱河路 599 号，电话为 0551-62100213，传真为 0551-62100175，电子信箱为 gxgk@hfgxgk.com。

八、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

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董事会聘任范春霞女士为公司审计部门负责人，任期与本届董事会届期相 同。范春霞女士简历见附件。

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九、审议通过了《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津 贴管理制度>的议案》

《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴管理制度》全文刊载于

2015 年 7 月 17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换先 期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

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十一、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于控股子公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》

2015 年，本公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司及全资子公司 拟向银行申请授信额度为 167,000 万元。分别为：中国建设银行股份有限公司合 肥蜀山支行 42,000 万元；交通银行股份有限公司合肥市新站支行 55,000 万元； 合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 40,000 万元；华夏银行股份有

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限公司合肥市长江西路支行 10,000 万元；徽商银行股份有限公司合肥三孝口支 行 10,000 万元；中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部 10,000 万元。公司 将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

公司提请股东大会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理 公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资 等）及银行贷款事宜。

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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于控股子公司发行中期票据的议案》

本公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“国轩高科”) 为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关 规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的中期票据。具体内容如下：

一、 本次中期票据的发行方案

• 1、申请注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)，

• 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

• 2、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 3 年(含 3 年)；

• 3、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发

• 行，以获得最优市场利率；

• 4、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需

• 求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；

• 5、主承销机构：中国建设银行股份有限公司；

• 6、承销方式：余额包销；

• 7、发行对象：全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除

• 外)；

• 8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

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• 9、募集资金用途：资金将用于公司归还借款、补充流动资金、项目建设等。 二、董事会提请股东大会授权事宜

为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会 授权公司董事长全权负责发行中期票据的相关事项，包括但不限于：决定发行中 期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构 的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他 事项，并办理必要的手续加以实施。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述 授权事项办理完毕之日止。

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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于收购控股子公司少数 股权的的公告》。

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此议案董事会通过后需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计估计变更的公告》。

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十六、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

• 公司拟于 2015 年 8 月 10 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议下列议

• 案：

• 1、关于制订《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议

• 案；

• 2、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

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• 3、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案；

• 4、关于控股子公司发行中期票据的议案；

• 5、关于收购控股子公司少数股权的议案。

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特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日

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相关人员简历

一、李缜先生，1964年1月出生，中国国籍，长江商学院EMBA。历任国营9419 厂政治处干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经 理、合肥国轩置业有限公司总经理；现任本公司董事，合肥国轩高科动力能源有 限公司董事长，珠海国轩贸易有限责任公司执行董事；合肥市第十三届、十四届、 十五届人民代表大会代表、安徽省政治协商会议第九、十、十一届委员会委员。

李缜先生目前直接持有本公司股份100,440,529股，持有珠海国轩贸易有限 责任公司80.69%的股份，珠海国轩贸易有限责任公司目前持有本公司股份 217,193,296股。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

二、王勇先生，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽国风塑业 股份有限公司财务处处长，安徽桑乐金股份有限公司财务总监，合肥国轩高科动 力能源股份公司董事会秘书；现任本公司董事，合肥国轩高科动力能源有限公司 副总经理。

王勇先生目前持有本公司股份730,061股。与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 邱卫东先生，1971年2月生，中国国籍，本科学历，MBA，工程师职称。 曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部 主任、总经理助理、副总经理、总经理等职；现任本公司董事，南通创源投资有 限公司董事，南通市通州区江海农村小额贷款有限公司董事。

邱卫东先生目前持有本公司股份7,748,798 股。与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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四、徐兴无先生，1958年5月生。中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业 于武汉科技大学，硕士研究生学历。历任马鞍山建材工业公司工程师，武汉科技 大学讲师，冶金工业部马鞍山矿山研究院高级工程师，Sungod International (Canada),Ltd.副总经理，Valence Technology,Inc.电芯工程总监，合肥国轩高 科动力能源股份公司副总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司董事、常务 副总经理，国轩新能源（苏州）有限公司董事、总经理。

徐兴无先生目前持有本公司股份851,738 股。与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、宋金保先生，1966年9月出生，中国国籍，毕业于合肥工业大学，本科 学历。历任南京化学工业集团公司技工学校教师，江苏海四达集团公司工程师， 金太阳新能源公司副总工程师，深圳高能达电池公司总工程师，合肥国轩高科动 力能源股份公司总工程师、副总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司董事、 副总经理，南京国轩电池有限公司董事长。

宋金保先生目前持有本公司股份1,095,092 股。与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、徐小明先生，1980 年5 月出生，中国国籍，毕业于北京大学，本科学 历，高级工程师。历任北大先行科技产业有限公司经理，合肥国轩高科动力能源 股份公司新材料制造部经理、副总经理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司董 事、副总经理，合肥国轩电池材料有限公司董事长。

徐小明先生目前持有本公司股份2,311,861 股。与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、安栋梁先生，1962 年1 月生，中国国籍，毕业于包头钢铁学院，本科 学历。历任北汽福田车辆有限公司销售部长，北京中冀专用车公司副总经理，鄂 尔多斯精恒汽车公司总经理，中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司执行总经

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理；现任合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理。

安栋梁先生目前未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、方昕宇先生，1972 年3 月生，中国国籍，毕业于安徽大学，本科学历。 历任合肥市经济技术发展中心物资贸易公司副经理，香港信地置业安徽策划总 监，香港宝文置业有限公司常务副总，安凯国轩新能源汽车科技有限公司总经理； 现任合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理。

方昕宇先生目前持有本公司股份486,708 股。与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、吴永钢先生，1970 年8 月生，中国国籍，大学学历。历任通州市十总 镇人民政府经管员、财务辅导员，十总镇合作基金会总账会计、副主任，十总镇 农经管理站副站长及本公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理、监事 会主席、董事会秘书、财务总监，公司第五届董事会董事、副总经理等职；现任 南通创源投资有限公司董事。

吴永钢先生目前持有本公司股份8,035,242 股。与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

十、范春霞女士，1976 年2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于 江西财经大学，本科学历。历任铜陵县邮政局财务部主任，安徽星马汽车股份有 限公司财务部部长，华菱星马汽车（集团）股份有限公司审计部部长。

范春霞女士目前未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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