Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 16, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器公告编号：2015-056

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一 次会议于 2015 年 7 月 15 日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的 监事 3 名，实际到会的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等的有关规定。会议由彭明先生主持。经与会监事逐项审议、 表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴管理制度 的议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一五年七月十六日

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